По данным следствия, с июня по август 2024 года обвиняемый, осознавая наличие налоговой задолженности своей компании, использовал расчетные счета подконтрольной компании-контрагента для сокрытия денежных средств. В результате его действий было скрыто свыше 7,6 миллиона рублей, предназначенных для погашения налоговых и страховых обязательств. В ходе расследования на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. Кроме того, он добровольно возместил ущерб в размере свыше 4 миллионов рублей. На данный момент следственные органы собрали достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.